Экономическая полиция раскрыла преступное сообщество, подозреваемое в махинациях с НДС.
По данным оперативников, организовал сообщество 36-летний житель Республики Алтай. Он подбирал участников, распределял между ними роли и определял задачи.
Второй активный участник — 39-летний петербургский адвокат. Он искал потенциальных клиентов среди руководителей и представителей коммерческих фирм. Эту же роль выполнял еще один фигурант — 42-летний петербуржец. Роль курьера, отвечавшего за сбор наличных денежных средств, выполнял другой 36-летний горожанин.
В полиции считают, что участники ОПГ использовали в своей деятельности фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Они получали доступ к учредительным документам, печатям и электронным подписям руководителей таких организаций, после чего оформляли фиктивные счета-фактуры на якобы выполненные работы и оказанные услуги.
Затем документы направляли заинтересованным компаниям, которые могли использовать их при ведении бухгалтерского и налогового учета и последующем представлении сведений в налоговые органы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества и участие в нем» (ст. 210 УК РФ).
Пятеро участников схемы, включая организатора, арестованы. Еще один фигурант находится под подпиской о невыезде.
VK
OK
Дзен
MAX