Криминальный бизнес двух «теневых банкиров» пресекли оперативники Петербурга.
Фигурантам 51 и 49 лет. По версии полиции, они промышляли незаконными финансовыми операциями с октября 2022 года по апрель 2026-го.
Для этого они использовали реквизиты множества подконтрольных фирм-однодневок и ИП. На их имя в различных финансовых организациях открывались расчетные счета, через которые проводились транзитные операции для клиентов, кто хотел нелегально обналичить денежные средства.
Задержанные брали за свои услуги комиссию в размере минимум 17,5% от каждой поступившей суммы. Всего за 3,5 года им удалось заработать порядка 20 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В ходе обысков по местам жительства задержанных был найден арсенал улик: десятки пластиковых карт, печати фиктивных организаций, мобильные телефоны и персональные компьютеры с установленными программами для удалённого доступа к счетам, а также электронные носители информации с финансовой отчетностью.
В рамках расследования уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность» подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
VK
OK
Дзен
MAX