Оперативники Московского района выявили факт незаконной банковской деятельности, связанной с «обналом».
По данным полиции, с апреля 2025 года по июнь 2026-го злоумышленники проводили банковские операции без соответствующей государственной регистрации и лицензии. Для этого они привлекали физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств, предлагая им услуги по проведению операций через банковские счета подконтрольных организаций, а также инкассированию денежных средств.
Взамен исполнители брали комиссию не менее 17%. Предполагается, что через «обнальщиков» прошло 74,5 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Возбуждено уголовное дело по статье «(Незаконная банковская деятельность, совершённая в особо крупном размер». В рамках расследования 27 октября был задержан один из подозреваемых. 30-летнего мужчину нашли на проспекте Металлистов. Он под подпиской о невыезде.
Устанавливаются его возможные соучастники.
Ранее в Петербурге выявили «серых банкиров», отмывших свыше 354 млн рублей. Они могли получить около 42,5 млн рублей.
Полиция Иркутска свернула деятельность теневых банкиров, незаконно обналичивших 1 млрд рублей. Незаконный доход при этом составил порядка 194 млн рублей.
VK
OK
Дзен
MAX