Уже более 300 уголовных дел возбудили следователи МВД в связи с финансовой пирамидой «Финико», от которой пострадали свыше 7,7 тысячи человек.
Это указывается в материалах дела, возбужденного 28 июля 2021 года в Татарстане в отношении неустановленных лиц по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пишет ТАСС.
«В одном производстве с уголовным делом соединено более 300 уголовных дел»,— указывается в документе.
Следственные действия сейчас продолжаются в России, Казахстане и Белоруссии. По данным правоохранителей, одним из сооснователей пирамиды является Эдвард Сабиров, которого в декабре 2025 года депортировали в Россию из ОАЭ.
Как полагает следствие, Сабиров и его сообщники создали «Финико» и управляли им с 2018 по 2021 годы. Организаторы обещали вкладывать деньги клиентов в ценные бумаги и криптовалюту, возвращая их с прибылью. При этом реальных инвестиций никто не делал. Ущерб по делу превысил 1 млрд рублей.
VK
OK
Дзен
MAX