В Волгоградской области пресекли махинацию с недостоверными таможенными сведениями. Директора коммерческого предприятия перевала крупную сумму в Киргизию.
Подробности уголовного дела 5 ноября опубликовало издание Волгоградская правда.ру. По версии следствия, с июля по октябрь 2024 года со счета подконтрольной ремонтно-строительной организации списывались крупные суммы в рамках фиктивного договора на импорт продукции.
По подложным накладным на счет фирмы-нерезидента, зарегистрированной в Киргизии, было отправлено в общей сложности 18 млн 810 тысяч руб. Однако товар на территорию государства не был привезен.
43-летней директору коммерческого предприятия вменяют уголовное дело по п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.
Статья предусматривает ответственность за совершение незаконных валютных операций с использованием поддельных документов.
VK
OK
Дзен
MAX