Также банк был замечен в причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также допускал нарушения  требований законодательства в области противодействия финансированию терроризма.

Акционерное общество отличалось неэффективной бизнес-моделью, сокращением и ухудшением качества активов. Формальное соблюдение требований к достаточности капитала Автоградбанк зачастую обеспечивал благодаря сделкам.

Кроме того, банк обслуживал клиентов, уличенных в проведении подозрительных операций в рамках вывода денег в теневой оборот. Как уточнили в Банке России, информация о признаках совершения уголовно наказуемых деяний будет передано в правоохранительные органы.