Злоумышленники находили граждан, готовых предоставить свои банковские карты, обналичивали поступавшие на них похищенные средства, после чего переводили зарубежном сообщникам. Установлена причастность задержанных к совершению неменее 80 преступлений с ущербом на десятки миллионов рублей, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, свою деятельность они начали в середине 2023 года. Криминальный заработок злоумышленниками был найден через интернет, после чего они выполняли указания анонимных кураторов из-за границы. Задержанных вовлекли в схему, которая брала свое начало с рассылки в мессенджере предложения проголосовать за участника конкурса.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража») и статье 159 УК РФ («Мошенничество»). B процессе обысков было изъято 26 смартфонов, 215 сим-карт, 42 банковские карты, а также 7 единиц компьютерной техники. На сегодняшний день четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде, один — под домашним арестом.

Другой задержанный рассказал, что получил предложение искать людей, готовых оформить карты различных банков, после чего передавал их данные. За свою работу он получал в районе 20 тыс. рублей в криптовалюте. В целом молодой человек оформил пять карт и признался в содеянном. Другие двое рассказали, что понимают, за что именно к ним пришли сотрудники МВД.

Трое предполагаемых посредников мошенников были задержаны на днях: 26-летнего мужчину и его 22-летнюю пассию нашли в квартире в Кудрово, а третий фигурант обнаружился на Октябрьской набережной, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Полиция полагает, что задержанные выполняли роль дропперов, занимаясь приемом и обналичиванием денег, полученных от жертв телефонного мошенничества. Затем злоумышленники конвертировали средств в криптовалюту. По местам их проживания нашли и изъяли 7 сим-карт и столько же мобильных, 42 банковские карты, 3 ноутбука и флеш накопитель. Оперативно-розыскные действия продолжаются.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Напомним, что дропперы — это подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт россиян.

Ранее Мойка78 сообщала, что по меньшей мере 13 жителей Вологды обратились за помощью в полицию с 18 по 25 сентября. Они признались, что стали жертвами телефонных мошенников.

Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин рассказал, что за 2022 году телефонные мошенники украли у россиян свыше 14 млрд рублей, а в 2023 году в сутки как минимум 8,6 млн раз аферисты пытаются украсть деньги у граждан. Во всех реализованных мошенничествах участвуют дропперы, которых и хотят привлечь к ответственности.

Именно они привлечены ко всем схемам по обналичиванию украденных средств. Злоумышленники предоставляют данные своих банковских карт, которая передается в пользование третьих лиц за дополнительную плату. На карту переводят украденные деньги, после чего снимают их в банкомате или переводят на иные счета.

Ранее Мойка78 сообщала, что в Петербурге задержали троих подозреваемых в интернет-мошенничестве на сумму более 1,3 млн рублей. Они наживались на якобы продаже морских транспортных контейнеров.