Наказание за эту статью предусматривает штрафы для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации юрлица — от 20 до 50 000 тысяч или приостановление работы на срок до 60 суток, для компаний — от 300 до 500 тысяч рублей или административное приостановление работы на срок до 60 суток.

В пояснительной записке отмечается, что с 2018 по 2022 год Центробанк получил более чем 6 тысяч обращений граждан, содержащих жалобы на финансовые пирамиды. Общее число пострадавших достигло 8 тысяч человек, а ущерб составил 4,5 млрд рублей, передает «Граждaнин и закон Петербурга».

Поводом для этого стала задача регулятора предотвратить нелегальную деятельность и финансовые пирамиды. В связи с этим ЦБ порекомендовал банкам проверять своих клиентов на наличие соответствующих признаков.

В случае высокого риска клиента на платформе ЗСК он может столкнуться с мерами Центробанка. ЦБ также может ухудшить оценку компании на этой платформе. Такие данные приводит «Гражданин и закон Петербурга».

В ведомстве подчеркнули, что по отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид, банки также могут применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказа и блокировки.

До этого Центробанк представил цель и принципы единой государственной денежно-кредитной политики на следующие три года. В Государственной думе с ними согласились, но указали на необходимость создания условий для долгосрочного и устойчивого экономического роста

Чтобы агитировать как можно больше людей вложить в проекты деньги, игры размещают рекламу в соцсетях и на сайтах. В среднем подобные проекты быстро заносятся в черный список, однако их деятельность может продолжаться и после того, как они окажутся в стоп-листе Банка России.

Обещания вывода средств не срабатывает: мошенники дожидаются перевода и пропадают навсегда. Чаще всего в играх используют криптовалюту. Игрок зарабатывает виртуальные деньги, думая, что сможет вывести те на свою карту, однако его ожидает разочарование. Иногда, правда, игры выплачивают игрокам несколько раз, но чаще всего это работает наживкой, чтобы усыпить бдительность игроков и стрясти с них все больше сумм.

“Катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жилье”,

Эксперт также посоветовал не вкладывать все деньги в один проект, или же в несколько проектов с одинаковыми рисками.

Ранее Мойка78 писала о том, что Центральный банк опубликовал три альтернативных прогноза с меньшей вероятностью в проекте основных направлений денежно-кредитной политики России. В прогнозе значится, что в первом квартале 2023 года в экономике может начаться масштабный кризис.