Офшорные зоны на Кипре, Сейшельских или Британских Виргинских островах манили собственников бизнеса налоговыми льготами и полной анонимностью. Однако стоит помнить, что Кипр входит в состав Евросоюза, а значит должен выполнять все введенные против России санкции. Кто окажется в них следующим – большой вопрос, но неопределённость точно не причина расслабляться на участников списка богатейших бизнесменов Северной столицы. Британские Виргинские острова тоже хоть и находятся в Карибском бассейне, но являются территорией, подконтрольной Великобритании. А эта страна в последнее время отличается самой агрессивной политикой в адрес РФ.

Мойка78 решила изучить, какие петербургские компании оказались под угрозой. Спойлер: часть крупных бизнесменов еще восемь лет назад поняла, что безопаснее держать все активы на родине.

Портовые компании во власти Кипра и Гонконга

Крупнейший стивидор Большого порта Санкт-Петербург АО «Первая портовая компания», которая входит в число активов миллиардера Владимира Лисина находится «во власти» Кипра. Согласно сервису «СБИС», учредителем акционерного общества является компания Fletcher group. При этом уставной капитал АО «ППК» без малого 20 млрд рублей, а годовой оборот по БФО составил 12,7 млрд. Кстати, налоги от деятельности стивидора идут в Москву, так как юрлицо фирмы зарегистрировано в столице.

Еще одна портовая компания – «Ультрамар» управляет терминалом в Усть-Луге. У структуры собственников компании ООО «Ультрамар терминал», похоже, сложная судьба. Так, согласно выписке из ЕГРЮЛ, уставной капитал общества делят между собой офшор с Виргинских островов «Кордела лимитед» и гонконгская компания «АМЕРЕУС ГРУП ЭЙЧКЕЙ ЛИМИТЕД», также в составе учредителей можно найти АО «Арткэпитал инвестмент» (несмотря на сложное название, прописка у общества московская). Причем все доли находятся в залоге у «Сбера» до «полного исполнения обеспечительных обязательств». Аналогичная история и с ООО «Ультрамар», которые на 60% контролирует Андрей Бонч-Бруевич. В списке учредителей – те же офшоры, за исключением «Кордела лимитед».

Российская бумага со Швейцарской пропиской

Крупнейший производитель целлюлозно-бумажной промышленности группа «Илим», подконтрольная братьям Борису и Михаилу Зигнаревичам и Захару Смушкину, предпочел не иметь дело с Кипром или Виргинскими островами. По данным «СБИС», с 2006 года единственным учредителем АО «Группа Илим» была компания «Илим Холдинг С.А». Что интересно, прописка этого юрлица – швейцарская. Однако в последней выписке из ЕГРЮЛ упоминаний о связи группы «Илим» с Альпами нет.

Казалось бы, DYI-ритейлерам не обязательно регистрироваться где-то за границей. Но, например, собственники сети «Домовой», похоже, имеют другое мнение на этот счет. По состоянию на начало 2022 года УК «Старт», АО «Домовой» принадлежала офшору с Виргинских островов «Аврора Эквитиз инк». При этом выручка компании, которая через УК «Старт» близка к акционеру «Илима» Захару Смушкину, в 2021 году составила 6 млрд рублей, следует из данных БФО.

Девелоперы успели сбежать?

Петербургские девелоперы также облюбовали заграничные компании для включениях в состав учредителей собственных активов. Однако часть из них еще в 2014 году, вероятно, почувствовав опасность от европейских санкций, перевела весь бизнес в Россию.

Так поступил, например, совладелец застройщика «Охта Групп» Владимир Свиньин. До 2013 года, согласно данным «СБИС», в составе учредителей ООО «Охта Групп» была лишь одна компания «Ороза холдингс лимитед». Не будем предлагать читателю угадать, из какой страны юрлицо, сразу скажем, ничего оригинального – прописка офшора на Кипре. Уже в 2014 году ее сменяет также кипрская «Кехану холдинг лимидет», но ненадолго. В конце того же года застройщик переходит в российскую юрисдикцию. Отметим, что у «Охты Групп» в портфеле несколько ЖК, деловых центров и промышленных объектов. Сейчас компания занята реконструкцией завода «Скороход» и превращением его в общественное пространство.

Вернуться в российскую юрисдикцию решили не только девелоперы, но и производители домашней утвари. Например, с 2011 года учредителем «Императорского фарфорового завода» в Петербурге числились сразу несколько офшоров. Среди них – компании с Виргинских островов PIERSYDE HOLDING LIMITED, Leveric investment limited. Однако в прошлом году акционеры производства в лице Николая Цветкова, также близкого к банку «Уралсиб», объявили о выходе из офшорных зон. Действительно, согласно «СБИС», иностранные компании потеряли доли в АО «ИФЗ» в январе 2022 года. Новых учредителей в системе не отражено.

Инфраструктурная угроза

Вне российской юрисдикции оказались и совладельцы крупного инфраструктурного проекта – ЗСД. Известно, что одним из совладельцев платной магистрали является фонд Qatar Investment Authority. Однако Мойка78 нашла другого учредителя — снова на Кипре. Так, оператором ЗСД является российское общество «Магистраль Северной столицы». Оно, по данным «СБИС», на 100% контролируется ООО «Холдинг МСС». Приглядимся к составу собственников этой компании.

Отметим, что участия иностранных офшоров Мойка78 не заметила на других крупных инфраструктурных проектах. Например, в «Невском экологическом операторе» или «Метрострое Северной столицы». Также «ниточек» за границу не было обнаружено и у крупнейший подрядчиков дорожного строительства в Петербурге: ООО ДСК «АБЗ-Дорстрой», которое выиграло тендер на строительство развязки у «Лахта-Центра», и АО «Возрождение» Игоря Букато предпочитают оставаться в российской юрисдикции.

«Ранее сторонами был согласован график погашения обязательств, согласованный со сроком реализации заложенного имущества. Мы, со своей стороны, договорённости о порядке реализации заложенного имущества соблюдаем»,

В конце они заключили, что в настоящее время обсуждается план по урегулированию ситуации.

Как передает АБН, об этом депутату Законодательного собрания Петербурга Борису Вишневскому сообщил заместитель председателя комитета имущественных отношений Александр Герман.

«Это именно то, чего мы добивались. Дорога к созданию парка открыта»,

Кроме того, днём ранее, 18 июня, в КИО Петербурга был зарегистрирован документ за  входящим номером 58458-32/19 от спецзастройщика «Новые территории девелопмент» «о намерении прекратить реализацию проекта и расторжении договоров аренды № 01/ЗКС-10082 от 24.10.2016».

Напомним, что в аренду территории компания получила в 2016-м году. Строительство гостиницы планировалось при участии «Плаза Лотус Групп» Михаила Зингаревича и «Master Девелопмент».

Арестован
26-летний молодой человек по обвинению в мошенничестве. Ему вменяют
преступление, которое было совершено в ноябре 2017 года.

Как стало
известно «Мойке78», предварительно пенсионерке поступил телефонный звонок. Мужской
голос сказал, что ее сын стал виновником ДТП. Для освобождения его от уголовной
ответственности нужны деньги.

Уголовное
дело по данному факту было возбуждено 24 ноября 2017 года. Подозреваемого
задержали на днях, он арестован.