Последние

Мойка78Тегиотмывание денег

отмывание денег

Росфинмониторинг задумал привлечь НСПК к борьбе с отмыванием денег

К борьбе с отмыванием денежных средств Росфинмониторинг предлагает подключить оператора карт "Мир" - Национальную систему платежных карт (НСПК). По информации РБК, НСПК хотят привлечь в сферу регулирования антиотмывочного законодательства,...

Банк России отозвал лицензию у QIWI Банк

Центробанк лишил лицензии QIWI Банк. В пресс-службе ЦБ РФ 21 февраля сообщили об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "КИВИ Банк" (акционерное общество)....

Экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне за отмывание денег

Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в доме в Лондоне по подозрению в отмывании денег. Как пишут местные СМИ, бывший замглавы Минпромторга РФ также проходит...

Владельца «Олейны» задержали в Москве по подозрению в отмывании денег

В Москве задержали объявленного в розыск в Армении Карена Ванецяна. В родной стране он подозревается в отмывании денег. РБК сообщает, что владелец бренда подсолнечного масла...

Мужа блогера Блиновской обвинили в неуплате налогов и отмывании денег

Муж блогера Елены Блиновской – Алексей Блиновский – тоже стал фигурантом уголовного дело по статье о  неуплате налогов и отмывании доходов, полученных преступным путем....

Суд в Петербурге прекратил преследование бизнесмена Израйлита по ряду статей

Смольнинский районный суд Петербурга прекратил уголовное производство в отношении бизнесмена Валерия Израйлита по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступно нажитого....

СК просит суд отправить Блиновскую под домашний арест

Следователи в Пресненском районном суде Москвы настаивают на домашнем аресте блогера и марафонщицы желаний Елены Блиновской. В пресс-службе суда сообщили, что следователи главного управления СК...

Блиновскую завели в Пресненский суд

Блогершу и марафонщицу Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от налогов и отмывании денег, доставили в Пресненский районный суд Москвы. Сегодня ей изберут меру пресечения....