©2017 - 2025 Moika78.ru Главные новости дня Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС 77 - 76062 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 июня 2019 года На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ» Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2» Правила применения рекомендательных технологий в виджетах infox
отмывание денег
Руководитель «Балтийской Промышленной Компании» Диана Каледина просидит под арестом ещё 3 дня
Подозреваемой в "отмыве" денег гендиректору ЗАО "Балтийская Промышленная Компания" Диане Калединой продлили арест на 72 часа. Ей вменяется хищение 1 млн рублей в ходе реализации...
Россиянина арестовали в США за «отмывание» 27 миллиардов рублей
Суд в США арестовал россиянина. Его обвиняют в отмывании 336 миллионов долларов через криптовалюту. По версии следствия, обвиняемый Роман Стерлингов был основным руководителем онлайн-сервиса Bitcoin Fog....
Петербуржец заключил мошенническую сделку на 2 млн и получил условный срок
Фрунзенский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Дениса Филиппова, признанного виновным в мошенничестве и отмывании денег, сообщает 27 февраля объединенная пресс-служба судов города. Суд установил,...
Украденные у фонда ОМС деньги глава сети стоматологий «отмыл» через покупку авто
В деле о хищении 10 млн рублей у фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), фигурантом которого является директор сети стоматологических клиник, появился новый эпизод. Врача...
Обманувший «Адмиралтейские верфи» на 3 млн бизнесмен получил «условку»
Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении бывшего генерального директора ООО "Омега Спб" Михаила Грещука. Ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям -...
Росфинмониторинг закрыл 25 «отмывочных» площадок с оборотом в 38 млрд рублей
Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборот около 38 млрд рублей с начала 2019 года. Об этом сообщил глава службы Юрий Чиханчин, передает РИА...
ЦБ будет использовать гаджеты для борьбы с отмыванием денег
Банк России нашел способ отслеживать сомнительные операции через компьютеры и смартфоны. Все гаджеты внесут в единый реестр, а информацию об устройствах, с которых осуществляются...
ЦБ лишил лицензии «Чувашкредитпромбанк» за сомнительные операции
У "Чувашкредитпромбанка" отозвали лицензию. Соответствующее решение в четверг, 7 ноября, принял Банк России. Новость об этом опубликована на официальном сайте регулятора. Отмечается, что кредитная организация...