Силовики выявили ОПГ теневых банкиров, обналичивших 2 млрд рублей

Полина Карганова — Thu, 17 Nov 2022 14:29:55 +0000

В Петербурге выявили группировку теневых банкиров, помогавших фирмам уклоняться от налогов. За пять лет им удалось отмыть более 2 млрд рублей.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как считает следствие, в организованную преступную группу входили более 20 человек.

После 30 обысков на территории Москвы и Петербурга силовики задержали одного из организаторов, петербурженку, одного из соучастников и одного москвича. По местам проживания и в офисах изъято более 27 млн рублей, флешки, смартфоны и финансовые документы.

Полиция и ФСБ предполагают, что за пять лет своей деятельности теневые банкиры обналичили более 2 млрд рублей через счета подконтрольных фирм. Себе они забирали 14,5% от обналичиваемой суммы. Услугами злоумышленников воспользовались десятки фирм из Петербурга, которые хотели уклониться от уплаты налогов.

Ранее Мойка78 сообщала, что СК рассказал об уголовном деле и задержании пятерых в администрации Василеостровского района.

теневые банкиры - Мойка78.ру﻿ Новости СПб

Силовики выявили ОПГ теневых банкиров, обналичивших 2 млрд рублей

теневые банкиры - Мойка78.ру Новости СПб