Суд
Петербурга вынес приговор в отношении
двух участников банды обнальщиков. Речь
идет о сооснователе Василеостровской
пивоварни Алексее Арташаеве и главном
бухгалтере компании Наталье Захаровой.
Фигурантов
дела отправили под домашний арест. Мера
пресечения будет действовать до 5
февраля.
«Уголовное
дело возбуждено 12.10.2017 г. Срок
предварительного следствия продлен до
12.02.2018 г.», — добавили в Василеостровском районном суде.
Как
ранее сообщала «Мойка78», всего под
статью о незаконной банковской
деятельности попали 12 человек. Они
организовали преступную группу и
занимались
обналичиванием денег, а также проведением
безналичных расчетов под видом мнимых
сделок.
Клиенты
злоумышленников переводили деньги на
подконтрольные им счета, а те, в свою
очередь, совершали преступные махинации.
За «помощь» преступники брали 5% от
суммы.
Всего
от заказчиков члены ОПГ получили более
326 млн рублей. Их «вознаграждение»
составило 16,3 млн рублей.
VK
OK
Telegram
Дзен