Дзержинский районный суд Петербурга вынес постановление об
избрании меры пресечения в отношении Владислава Чолакиди, обвиняемого в
незаконной банковской деятельности.
Чолакиди отправлен под домашний арест на два месяца, до 14
февраля 2018 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Как полагает следствие, не позднее января 2016 года Ахмедов
создал организованную группу лиц с целью совершения незаконной банковской
деятельности, для чего разработал механизм совершения преступления, определил
количество соучастников и роль каждого из них в его совершении, при этом
оговорив распределение незаконно добытого дохода.
На разных этапах совершения преступления Ахмедов привлек к
осуществлению незаконной деятельности Илью Шлепакова, Юрия Харатяна, Владислава
Чолакиди и иных лиц. В период с 26 апреля по 1 ноября прошлого года фигуранты
предоставляли клиентам незаконные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, с
целью предоставления последним, за денежное вознаграждение, услуг по выводу
из-под налогового учета и обналичиванию денежных средств, взимая за оказанные
услуги комиссию в размере не менее 8% от сумм, поступивших на расчетные счета
подконтрольных преступной группе организаций.
Таким образом, были получены от клиентов-заказчиков
безналичные денежные средства на общую сумму не менее 644 млн 439 тыс. 539
рублей. Далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных
денежных средств клиентам в наличной форме, за вычетом вознаграждения, которое
составило не менее 51 млн 555 тыс. рублей.
Слушания в отношении других участников продолжаются.
VK
OK
Telegram
Дзен