Центробанк отозвал лицензию у связанного с ФК «Тосно» банка.
Это произошло из-за нарушения банком законодательства об отмывании средств,
финансировании терроризма и недостоверной отчетности.
Банк России отозвал лицензию у московского банка «Стар
Альянс» и ввел в нем временную администрацию, написано в сообщении на официальном
сайте регулятора.
По активам банк занимал 536 место. Членом совета директоров является главный
тренер ФК «Тосно».
Решение было принято из-за неоднократного нарушения
кредитной организацией требований законодательства о противодействии отмыванию
доходов и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также
из-за недостоверности предоставлявшихся в ЦБ сведений.
Выяснилось, что банк «Стар Альянс» проводил теневые операции
по обмену валюты, которые не отражались в предоставляемой ему отчетности.
«Руководство и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации
его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о
выводе ООО «КБ «Стар Альянс» с рынка банковских услуг»,
— объяснили в Центробанке.
VK
OK
Telegram
Дзен