Нелегальных банкиров, задержанных ранее в Петербурге за незаконные операции с деньгами на 34 млн рублей, уличили в валютных операциях на сумму свыше 60 млн рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате следственных действий двух 31-летних «банкиров» изобличили в операциях по переводу денег средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием фейковых документов.
По данным следствия, участники организованной преступной группы от имени руководства коммерческой организации, заключили с директором иностранных фирм фиктивный контракт на поставку материалов на общую сумму порядка 51 млн рублей. После этого они предоставили этот контракт, содержащий заведомо подложные сведения, в банк, где перевели деньги на счет зарубежного агента в размере 23,6 млн рублей.
Следователи также установили, что злоумышленники провели аналогичную операцию с переводом на счет иностранной фирмы более 36, 8 млн рублей.
Подозреваемые стали фигурантами уголовного дела о совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте с использованием подложных документов. Обоих «бизнесменов» отправили под домашний арест.
VK
OK
Telegram
Дзен