Нотариусы должны тщательно проверять юридически значимые факты при совершении исполнительной надписи. Специалистов попросили отслеживать сделки, которые могут показаться подозрительными с точки зрения отмывания денег.
Об этом говорится в письме N 3577/03-16-3 от Федеральной нотариальной палаты. Так, совершение исполнительной надписи недопустимо с нарушением сроков или на основании документов, которые не предусмотрены законодательством.
Отмечается, что такими документами являются договоры займа, которые были заключены в простой письменной форме, за исключением договоров займа с ломбардами.
Кроме того, нотариусы должны учитывать критерии подозрительных сделок.
VK
OK
Telegram
Дзен