Расследование уголовного дела в отношении кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал» завершено 24 сентября. Об этом сообщает МВД России. Следствие обвиняет петербуржца Игоря Белоусова в мошенничестве в особо крупных размерах. Доказательства в пользу обвинения собраны в 108 томах.
«Семейное дело» — кредитный кооператив, созданный в 2011 году. Предприятие привлекало вклады в сельскохозяйственное производство полного цикла, обещая до 24% годовых. Активами компании управляли ООО «Управляющая компания «Семейный капитал»», находящаяся на стадии банкротства, и ООО «Семейный капитал. Продовольственные товары», признанная банкротом.
Помимо Игоря Белоусова обвиняемым по делу проходят его жена и сына — Галина и Алексей Васянович, руководитель КПК Наталья Верхова, а также экс-бухгалтер структуры Дмитрий Ходыкин. Уголовное дело в отношении руководства «Семейного капитала» завели в 2016 году, после того, как компания переквалифицировалась в НПО и прекратила выплаты пайщикам.
Сперва Белоусову вменялось мошенничество с причинением значительного ущерба, затем дело было переквалифицировано в мошенничество в особо крупном размере. Согласно данным МВД, руководители «Семейного капитала» практически создали финансовую пирамиду.
Общая сумма похищенных средств, собранных через филиалы в десятках регионов страны, составляла 2 млрд рублей. Однако в настоящий момент Белоусову вменяется лишь хищении 44 млн рублей. Об этом изданию «Коммерсант» заявил адвокат Натальи Верховой.
VK
OK
Telegram
Дзен