Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГУ МВД по Петербургу и области пресекли незаконную банковскую деятельность. По уголовному делу, возбужденному Следственном управлении УМВД по Центральному району Петербурга было проведено 45 обысков в Петербурге, Москве, Ленобласти и Ростове-на-Дону.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области, было изъято 12 млн рублей, различное компьютерное оборудование, а также документы по фиктивной деятельности и печати фирм-однодневок.
По данным полиции, группу возглавлял 53-летний мужчина, а в ее состав входило больше 20 жителей Петербурга и других регионов России. Злоумышленники занимались обналичиванием и транзитом денег и брали за это комиссионные.
Всего, как считает следствие, они заработали таким образом больше 13,5 млн рублей. Пятерых членов группы из Петербурга и одного ростовчанина задержали. Решается вопрос о мере пресечения для них.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства деятельности «черных банкиров».
VK
OK
Telegram
Дзен