В РФ появился новый инструмент для блокировки банковских счетов граждан в рамках борьбы с отмыванием денег. С ним столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ.
Кредитные учреждения требуют от владельцев счетов данные о происхождении денег для открытия вклада, а также отчета о тратах крупных сумм. Если клиент не сможет предоставить доказательств «чистого» происхождения денег, его счет могут подвергнуть блокировке, сообщает 13 июня газета «Известия».
При этом список документов, который банки требуют для разблокировки счета, может отличаться в каждом случае. Среди возможных бумаг может оказаться договор об оказании услуг или документ, подтверждающий дарение. Клиент может оспорить действия банка в специальной комиссии, в которую входят представители Центробанка и Росфинмониторинг, или обратиться в суд.
VK
OK
Telegram
Дзен