В РФ появился новый инструмент для блокировки банковских счетов граждан в рамках борьбы с отмыванием денег. С ним столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ.

Кредитные учреждения требуют от владельцев счетов данные о происхождении денег для открытия вклада, а также отчета о тратах крупных сумм. Если клиент не сможет предоставить доказательств «чистого» происхождения денег, его счет могут подвергнуть блокировке, сообщает 13 июня газета «Известия».

Риск остаться без средств есть у тех, кто часто отправляет или получает переводы на сумму от 600 тыс.  рублей. Новые меры касаются как физических лиц, так и компаний.

При этом список документов, который банки требуют для разблокировки счета, может отличаться в каждом случае. Среди возможных бумаг может оказаться договор об оказании услуг или документ, подтверждающий дарение. Клиент может оспорить действия банка в специальной комиссии, в которую входят представители Центробанка и Росфинмониторинг, или обратиться в суд.