08 Июл 2025, Вт

Дата:

Поделиться:

Глава «Рольф» Петров после обысков стал фигурантом дела, СК ищет 4 млрд

Фигурантом уголовного дела о выводе крупной суммы денег за рубеж стал глава автодилера «Рольф» Сергей Петров. Ему, а также неназванным руководителям компании вменяют «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Макисмальное наказание по этой статье УК РФ — 10 лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.

Как сообщается на сайте СК РФ, подозреваемые совершили ряд валютных операций и вывели крупную сумму денег по подложным документам на банковский счет нерезидента. В материалах дела фигурирует сумма в 4 млрд рублей.

По версии следствия, речь идет об эпизодах от 2014 года. В СК говорят, что Сергей Петров тогда был фактическим владельцем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимитед».

Вместе с соучастниками, как следует из материалов дела, подозреваемый вместе с соучастниками изготовили подложные документы и вывели со счетов «Рольфа» средства в кипрскую компанию.
Для этого фигуранты дела, по данным СК, обеспечили изготовление заведомо подложного документа купли-продажи компанией «Рольф» у кипрского офшора акций «Рольф Эстейт» по многократной завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

В итоге средства были переведены в один из австрийских банков.

В СК уточнили в рамках этого дела 27 июня в Москве и Петербурге прошли обыски в офисах автодилера «Рольф». Оперативные действия также проводятся в квартирах и домах фигурантов.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

Пятен под застройку в центре Петербурга все меньше — это общеизвестный факт. А вот число желающих жить, что называется, окнами на историю, пожалуй, константа. Люди, не готовые ехать жить в спальный район, найдутся всегда. Однако жить в центре, но без современных удобств — тоже для многих не вариант. Поэтому потенциальных покупателей радует каждая новость про открытие продаж хотя бы на фундаменте. Что уж говорить, когда застройщик объявляет о готовности квартир в современном доме в центре. Объект сдан и можно приобрести квартиру с отделкой прямо сейчас. ПИК сегодня даже предлагает выбор: у метро Балтийская или на Васильевском острове?

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.