СК просит отправить под домашний арест директора «Рольфа» Кайро

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК РФ) ходатайствует об избрании в отношении задержанного директор департамента развития бизнеса ГК «Рольф» Анатолия Кайро меры пресечения в виде домашнего ареста.

Кайро и ещё три фигуранта подозреваются по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов).

Хотя официально обвинение ещё не предъявлено, следствие убеждено, что преступная схема была организована фактическим владельцем крупнейших автодиллеров страны «Рольф» и «Рольф Эстейт» Сергеем Петровым. Кайро, вместе с сообщниками, якобы незаконно вывели на счета подконтрольной Петрову компании «Панабел Лимитед» (резидент Кипра) 4 млрд рублей заработанного в России дохода, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Напомним, накануне в офисах компании, а также по месту жительства подозреваемых прошли обыски.

Следствие продолжается, список причастных может быть расширен.