Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса ГК «Рольф» Анатолия Кайро. Его обвиняют в выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Кайро и еще трем фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в совершении валютных операций в особо крупном размере с использованием подложных документов. О задержании топ-менеджера стало известно утром в пятницу, 28 июня.
Еще один фигурант уголовного дела о выводе 4 млрд рублей — основатель и фактический владелец «Рольфа» Сергей Петров. Следствие считает, что преступная схема была организована им. Кайро, вместе с сообщниками, якобы незаконно вывели на счета подконтрольной Петрову компании «Панабел Лимитед» (резидент Кипра) 4 млрд рублей, заработанных в России, сообщили в СК РФ.
Сейчас Петров находится за рубежом и не планирует возвращение на родину.
Накануне «Мойка78» писала, что в офисах и дилерских центрах «Рольфа» прошли обыски.
VK
OK
Telegram
Дзен