Полиция Петербурга задержала группу теневых банкиров. Их подозревают в обналичивании не менее 94 млн рублей.
Как сообщает 9 августа ГУ МВД по городу и Ленобласти, по делу о незаконной банковской деятельности задержаны три человека в возрасте 35, 40 и 50 лет. Следствие полагает, что они без лицензии о регистрации зарегистрировали несколько коммерческих организаций и открыли расчетные счета в ряде банков. С марта 2017 года по апрель 2019-го они обналичивали деньги и брали себе 11% от суммы.
В результате злоумышленники получили не меньше 14,9 млн рублей.
В ходе обысков следствие изъяло документы фиктивных фирм, бухгалтерские бумаги и печати.
Сейчас решается вопрос с мерой пресечения для задержанных.
VK
OK
Telegram
Дзен