В Петербурге членов преступной группы задержали по делу о незаконной банковской деятельности. Подозреваемые могли незаконно обналичивать крупные суммы денег.
Правоохранители смогли задержать преступную группу – организатора, бухгалтера и помощника.
Как стало известно «Мойке78», злоумышленники в течение почти семи лет, с 2013 года, открывали и вели банковские счета юридических лиц, инкассировали деньги, не имея ни регистрации, ни лицензии. Для этого злоумышленники использовали реквизиты нескольких фиктивных подконтрольных компаний. С их же помощью они обналичивали деньги.
Предполагается, что за время работы они перевели на счета таких фирм почти 108 млн рублей. Клиентам эти деньги возвращали после обналичивания. Заработать злоумышленники за счет «комиссии» успели почти десять миллионов.
Правоохранители уже провели обыск в их офисе на Митрофаньевском шоссе.
VK
OK
Telegram
Дзен