19 Окт 2025, Вс

Дата:

Поделиться:

В Петербурге задержали «обнальщиков», в деле фигурируют 108 млн рублей

В Петербурге членов преступной группы задержали по делу о незаконной банковской деятельности. Подозреваемые могли незаконно обналичивать крупные суммы денег.

Правоохранители смогли задержать преступную группу – организатора, бухгалтера и помощника.

Как стало известно «Мойке78», злоумышленники в течение почти семи лет, с 2013 года, открывали и вели банковские счета юридических лиц, инкассировали деньги, не имея ни регистрации, ни лицензии. Для этого злоумышленники использовали реквизиты нескольких фиктивных подконтрольных компаний. С их же помощью они обналичивали деньги.

Предполагается, что за время работы они перевели на счета таких фирм почти 108 млн рублей. Клиентам эти деньги возвращали после обналичивания. Заработать злоумышленники за счет «комиссии» успели почти десять миллионов.

Правоохранители уже провели обыск в их офисе на Митрофаньевском шоссе.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

Компания «Контрол Лизинг» приняла участие в XIV Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025), который прошел 7-10 октября в Санкт-Петербурге.

МТС обеспечила связью старинную деревню Корбеничи в Тихвинском районе Ленинградской области, где по данным переписи 2021 года проживает 17 человек. Населённый пункт, известный с XVIII века и расположенный в границах природного парка «Вепсский лес», теперь имеет доступ к мобильной связи и интернету со скоростью до 50 Мбит/с после установки оборудования LTE в Пашозёрском сельском поселении. В деревне живут представители коренного малочисленного народа вепсов, относящегося к финно-угорской языковой группе.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.