03 Авг 2025, Вс

Дата:

Поделиться:

В Петербурге задержали «обнальщиков», в деле фигурируют 108 млн рублей

В Петербурге членов преступной группы задержали по делу о незаконной банковской деятельности. Подозреваемые могли незаконно обналичивать крупные суммы денег.

Правоохранители смогли задержать преступную группу – организатора, бухгалтера и помощника.

Как стало известно «Мойке78», злоумышленники в течение почти семи лет, с 2013 года, открывали и вели банковские счета юридических лиц, инкассировали деньги, не имея ни регистрации, ни лицензии. Для этого злоумышленники использовали реквизиты нескольких фиктивных подконтрольных компаний. С их же помощью они обналичивали деньги.

Предполагается, что за время работы они перевели на счета таких фирм почти 108 млн рублей. Клиентам эти деньги возвращали после обналичивания. Заработать злоумышленники за счет «комиссии» успели почти десять миллионов.

Правоохранители уже провели обыск в их офисе на Митрофаньевском шоссе.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

В июле, накануне Дня металлурга, свое 150-летие отметил Ижорский трубопрокатный завод (ИТПЗ) — первый производитель бесшовных труб в России и единственный производитель в СЗФО. А за плечами производства — полуторовековая история служения нуждам страны. Некоторые моменты застыли на фото, представленных на юбилейной выставке. Многие из них — из личных архивов сотрудников.

Стартовавшая в конце мая премия для малого и среднего бизнеса «Малый бизнес – Большие возможности» в этом году проходит под девизом «Искусство быть предпринимателем». Среди ключевых номинаций — «Туристический бизнес», ведь Северная столица — главный магнит для туристов среди городов страны. Также фокус — на социально значимые проекты, где цель бизнеса не только получать прибыль, но и повышать качество жизни вокруг. Среди наград для таких проектов — не только преференции от банка, но и специальные призы от бизнес-клуба «Атланты».

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.