06:06, 04 Янв 2025, Сб

Дата:

Поделиться:

Финразведке США удалось получить данные почти о 200 банковских операциях в России

Утечка секретных данных финансовой разведки США показала, что FinCEN получает информацию даже о переводах между российскими банками, говорится в материале РБК. Это происходит, если операции совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные.

Напомним, что международный проект «Кассандра» опубликовал расследование по секретным документам финразведки США о сомнительных операциях в американских банках. Засветились имена российских миллиардеров. Известный бизнесмен Аркадий Ротенберг через своего представителя дал комментарий по поводу публикации о подозрительных транзакциях, которые он якобы проводил через лондонский банк Barclays. Он назвал эти сообщения бредом.

В общей сложности в базе 3810 транзакций, где одной из сторон был российский банк, говорится в материале. Преимущественно все операции происходили с 2008 по 2016 год. О транзакциях американская финразветка узнала из отчетов о подозрительных операциях. Их, в свою очередь, подали международные кредитные организации. Они рассказали об этих транзакциях, так как службы банков усмотрели признали финансовых преступлений.

По России 5% от общего числа операций пришлось на транзакции между российскими банками. В общей сложности в них фигурировало 189 переводов на сумму 760 млн долларов.

Ранее «Мойка78» сообщала, что транзакции российских бизнесменов и чиновников заинтересовали минфин США.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!

Поделиться:

В Петербурге сеть АЗС «Газпромнефть» открыла два минимаркета на заправках в формате «магазин у дома».

Национальный ESG Альянс служит платформой для диалога и обмена опытом между представителями бизнеса, государственными структурами и обществом.

Новости дня

По теме

Подпишись на наши соцсети

Сообщить новость

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ