Утечка секретных данных финансовой разведки США показала, что FinCEN получает информацию даже о переводах между российскими банками, говорится в материале РБК. Это происходит, если операции совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные.
В общей сложности в базе 3810 транзакций, где одной из сторон был российский банк, говорится в материале. Преимущественно все операции происходили с 2008 по 2016 год. О транзакциях американская финразветка узнала из отчетов о подозрительных операциях. Их, в свою очередь, подали международные кредитные организации. Они рассказали об этих транзакциях, так как службы банков усмотрели признали финансовых преступлений.
По России 5% от общего числа операций пришлось на транзакции между российскими банками. В общей сложности в них фигурировало 189 переводов на сумму 760 млн долларов.
Ранее «Мойка78» сообщала, что транзакции российских бизнесменов и чиновников заинтересовали минфин США.
VK
OK
Telegram
Дзен