Петербургская полиция ликвидировала подпольный банк, который организовали четыре местные домохозяйки. За несколько лет женщины обналичили порядка полумиллиарда рублей.
Как сообщили Мойке78 в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области домохозяйки на протяжении четырех лет занимались преступной банковской деятельностью — они незаконно обналичивали денежные средства клиентов, которые скрывали от налогового учета свои доходы.
Видео: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
В преступной схеме были задействованы не менее 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной деятельности. Деньги клиентов на основании фиктивных контрактов поступали на расчётные счета подконтрольных фирм, после чего переводились на счета предпринимателей и физлиц для обналичивания.
По результатам серии из 20 обысков по делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) правоохранители изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами, а также черновые записи, указывающие на распределение полученных доходов.
Женщина-организатор заключена под домашний арест. Мера пресечения в виде запрета на осуществление отдельных действий избрана в отношении четверых ключевых фигурантов. Еще трем женщинам, обналичивавшим денежные средства через банкоматы, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Мойка78 сообщала о том, что полиция в Петербурге пресекла неазконную банковскую деятельность. Злоумышленники помогали обналичивать деньги юридическим и физическим лицам, которые уклонялись от уплаты налогов. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям якобы в счет оплаты по договорам о поставках товаров или оказании услуг, которые на самом деле не исполнялись.
VK
OK
Дзен
MAX