04 Июл 2025, Пт

Дата:

Поделиться:

Ирина Волк сообщила о пресечении незаконной банковской деятельности в Петербурге

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали троих человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Об этом Мойке78 сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, злоумышленники помогали обналичивать деньги юридическим и физическим лицам, которые уклонялись от уплаты налогов. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям якобы в счет оплаты по договорам о поставках товаров или оказании услуг, которые на самом деле не исполнялись.

Сумма денежного оборота составила более 500 млн рублей. Общая сумма полученных подозреваемыми комиссионных выплат составила свыше 70 млн рублей.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 100 банковских карт, мобильные телефоны и компьютерная техника, деньги, а также флеш-карты.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается,

— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Мойка78 сообщала о том, что сотрудники полиции изобличили мужчину в мошенничестве в отношении пенсионерки. Ранее он был задержан по подозрению в аналогичном преступлении.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

T2, российский оператор мобильной связи, расширил покрытие и увеличил емкость сети в популярных локациях летнего отдыха петербуржцев на побережье Финского залива. Технические работы затронули Сестрорецк, Зеленогорск, Репино и Комарово.

Пятен под застройку в центре Петербурга все меньше — это общеизвестный факт. А вот число желающих жить, что называется, окнами на историю, пожалуй, константа. Люди, не готовые ехать жить в спальный район, найдутся всегда. Однако жить в центре, но без современных удобств — тоже для многих не вариант. Поэтому потенциальных покупателей радует каждая новость про открытие продаж хотя бы на фундаменте. Что уж говорить, когда застройщик объявляет о готовности квартир в современном доме в центре. Объект сдан и можно приобрести квартиру с отделкой прямо сейчас. ПИК сегодня даже предлагает выбор: у метро Балтийская или на Васильевском острове?

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.