Полицейские Петербурга разыскивают лжебанкиров, которые обманным путем обогатились более чем на 26 млн рублей. Она «работали» в офисе на улице Зайцева.
Как стало известно Мойке78, в среду, 25 августа, следователем Кировского района было возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Было установлено, что группа лжебанкиров «работала» городе с 17 октября 2018 года по 20 сентября 2019 года.
Лжебанкиры открыли офис в доме №41 по улице Зайцева. Используя подставные юридические лица, используя их счета, злоумышленники брали у «клиентов» — различных юридических лиц — деньги за товары и услуги, а фактически не совершали поставку товаров и не оказывали услуги. В итоге лжебанкиры извлекли преступный доход — не менее 26 млн 832 тыс. 360 рублей.
Полиция расследует дело, организован поиск подозреваемых.
Напомним, ранее Мойка78 писала, что в Петербурге полицейские задержали группу «теневых банкиров». Трое злоумышленников занимались «обналичкой» с марта 2018 года.
VK
OK
Дзен
MAX