Банк России рассказал о признаках платежной системы, которую используют незаконные онлайн-казино, финансовые пирамиды и криптовалютные интернет-обменники.

«Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, чаще всего оформленных на подставных физических лиц»,
— цитируют ЦБ РИА Новости.

Такие платежные инструменты используются лишь «по назначению», ими не оплачиваются повседневные покупки, коммунальные услуги и прочие платежи, в то же время с помощью этих карт проводятся необычные по своей частоте и суммам операции.

Ранее Мойка78 сообщала о том, как сайты объявлений и мессенджеры могут помочь в определении входящего номера и вероятного мошенника. Для этого существует множество интересных способов.