24 Авг 2026, Пн

Дата:

Поделиться:

В Ленинский райсуд ушло дело троих обвиняемых в банковских махинациях на 15 млн

В Ленинский районный суд Петербурга направлено уголовное дело, возбужденное в отношении трех жителей Адмиралтейского района. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.

Как сообщает прокуратура Петербурга, по версии следствия, злоумышленники, имея умысел на осуществление банковской деятельности без регистрации и специальной лицензии, производили незаконные банковские операции.

Подельники зарегистрировали на подставных лиц юридические организации и использовали расчетные счета этих компаний для доступа к системе «Клиент-Банк». Они оказывали услуги по транзиту денежных средств для их последующего обналичивания за вознаграждения.

Всего таким образом злоумышленники обналичили более 15 млн рублей.

По факту незаконной банковской деятельности (пп. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) было возбуждено уголовное дело. Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее Мойка78 сообщала, что в июле 2020 года прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении петербурженки. Ей вменяют незаконную банковскую деятельность. Общий оборот составил 106 млн рублей, а доход – более 49 млн рублей.

Подпишитесь на наш официальный канал в мессенджере MAX «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

В России суды всё чаще отказывают гражданам в списании долгов через банкротство. Причина — недобросовестное поведение должников, которое может выражаться в мошенничестве при получении кредита (подложные документы, завышение доходов, оформление сразу нескольких займов за короткий срок) либо в создании видимости погашения задолженности (внесение 2–3 платежей, после чего — просрочка и полное прекращение общения с кредиторами). Цель таких схем одна: получить наличные, подать на банкротство, добиться статуса несостоятельного и перестать платить по счетам. Однако суды научились распознавать эти уловки, и даже если статус банкрота должник получает, от выплат его не освобождают. Более того, за подобные действия можно получить реальный уголовный срок — по статьям 159 (мошенничество) и 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

В жилом комплексе «Город Звёзд» стартовало возведение нового образовательного учреждения, которое рассчитано на 1100 учеников с 1-го по 11-й класс. Учебный процесс в новой школе будет выстроен согласно концепции «Школа Сэтл» совместно с «Политехом».

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.