Центробанк с 1 июля 2022 года вводит систему борьбы с отмыванием денег компаниями. Кредитные учреждения России получат доступ к информации о компаниях, которые хотят приобрести услуги в банке.
Новый сервис Банка России называется «Знай своего клиента». Он по принципу светофора оценивает компании, которые обращаются в кредитные учреждения за услугами. Если риск нарушения «антиотмывочных» норм высокий, то статус будет «красным», так же он может быть «зеленым», «желтым».
Как сообщило РБК, с помощью сервиса банки смогут обмениваться информацией. ЦБ обязал подключиться к сервису все кредитные организации, они будут оценивать своих клиентов на предмет соблюдения «антиотмывочных» норм.
Ранее Мойка78 сообщила о том, что ЦБ разрешил переводить за рубеж до 1 млн долларов в месяц.
VK
OK
Дзен
MAX