16:18, 17 Ноя 2024, Вс

Дата:

Поделиться:

Мойка78РоссияЦБ будет бороться с отмыванием денег с помощью сервиса «Знай своего клиента»

ЦБ будет бороться с отмыванием денег с помощью сервиса «Знай своего клиента»

Дата:

Поделиться:

Центробанк с 1 июля 2022 года вводит систему борьбы с отмыванием денег компаниями. Кредитные учреждения России получат доступ к информации о компаниях, которые хотят приобрести услуги в банке.

Новый сервис Банка России называется «Знай своего клиента». Он по принципу светофора оценивает компании, которые обращаются в кредитные учреждения за услугами. Если риск нарушения «антиотмывочных» норм высокий, то статус будет «красным», так же он может быть «зеленым», «желтым».

Как сообщило РБК, с помощью сервиса банки смогут обмениваться информацией. ЦБ обязал подключиться к сервису все кредитные организации, они будут оценивать своих клиентов на предмет соблюдения «антиотмывочных» норм.

Ранее Мойка78 сообщила о том, что ЦБ разрешил переводить за рубеж до 1 млн долларов в месяц.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
Торговая сеть «Пятёрочка» в преддверии начала нового учебного года запустила моментальную акцию «Магазин сокровищ 2», в рамках которой предлагает собрать юным гостям новую коллекцию полюбившихся монет и выиграть главный приз – «Пятёрочку» из золота. Акция проходит во всех торговых точках с 20 августа по 30 сентября 2024 года. Вперёд на раскопки! О «Магазине сокровищ» знают не только дети, но и их родители. Ведь в прошлом году акция стала настолько популярной, что после ее завершения в соцсетях торговой сети приходили сотни сообщений с просьбой продолжить приключения юных кладоискателей. Поэтому «Пятёрочка» вновь выпускает уникальную коллекцию монет, но уже в новом прочтении. Мальчишек и девчонок ждут сокровища на каждом шагу: всего в коллекции представлено 27 разных монет - 10 «золотых», 8 «серебряных», 8 «медных» и...
Tele2 – российский оператор мобильной связи информирует петербургских предпринимателей о том, что подать заявку на предоставление услуги связи для бизнеса стало возможно в любом МФЦ Санкт-Петербурга, в том числе в мобильных офисах. Петербуржцам, желающим открыть свое дело, в МФЦ предложат широкий выбор сервисов для начала и ведения предпринимательской деятельности, а также возможность оформления услуг связи Tele2. После оформления услуги в МФЦ заявка попадает напрямую оператору. Затем представители компании консультируют клиентов и доставляют SIM-карту с курьером на указанный адрес. Компания Tele2 предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям корпоративные тарифы, которые включают безлимитные звонки на номера оператора в любой регион России, безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам, навигационным сервисам «Яндекс», удобную платформу управления корпоративными номерами, а также дополнительные сервисы для бизнеса....