В Петербурге полиция задержала четырех человек по делу о незаконной банковской деятельности на 45 млн рублей. Среди них — организатор, два бухгалтера и курьер.
Как стало известно Мойке78, организатором правоохранители считают 53-летнего петербуржца, бухгалтерами — 47-летнюю петербурженку и 38-летнюю жительницу Мурино, а курьером — 44-летнего жителя Гарболово Всеволожского района Ленобласти. Все задержаны.
По данным полиции, они начали свою деятельность летом 2019 года в офисах на 2-й Красноармейской улице. Было зарегистрировано более 70 фиктивных организаций, на которые открыли расчетные счета в банках. Они использовались в качестве банковских счетов юрлиц-клиентов, желавших обналичить деньги.
Всего, с июня 2019 по январь 2023 года подозреваемые заработали порядка 5 млн рублей. В офисе изъяли банковские карты, печати подставных организаций, смартфоны, компьютеры, 3,1 млн рублей, 37,7 тысячи евро и 53,2 тысячи евро. Всего — 10,3 млн рублей.
Ранее Мойка78 сообщала, что в Красном Селе дома и в гараже осужденного за убийство нашли полкило наркотика.
VK
OK
Дзен
MAX