В Московском регионе в первом полугодии 2023 года выявили 137 черных кредиторов, которые незаконных основаниях выдавали займы под ставку 1000% годовых и взыскивали задолженности нелегальными способами. Об этом в Центробанке сообщили «Газете.Ru». 

По данным регулятора, за минувший год число таких мошенников выросло на 44%. Начальник Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Антон Сайкин объяснил, что кредитная организация для выдачи займов на законных основаниях должна получить лицензию от регулятора и состоять в его реестре. 

В случае обнаружения фактов мошенничества ЦБ обращается в Генпрокуратуру, МВД и ФАС. С января по июль 2023 года по факту выдачи незаконных кредитов было возбуждено 70 уголовных и более 300 административных дел. Также ЦБ разделегировал 5 тысяч доменов, принадлежавших таким организациям. 

Как сообщала ранее Мойка78, в Петербурге на скамье подсудимых окажется местный бизнесмен, принявший участие в махинациях с фиктивными документами. Ему удалось похитить у одного из российских филиалов несколько миллионов рублей, предоставив в суд поддельные бумаги.