В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении «теневых» банкиров, которые помогали фирмам уйти от уплаты налогов, принимая для обналичивания деньги. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 9%.
Следствие полагает, что организатор преступного бизнеса заключал с «клиентами» фиктивные контракты на поставку различных товаров или оказание услуг, скорые никто на самом деле не собирался осуществлять. Однако деньги «банкиру» все же поступали. С его аффилированных счетов затем средства в виде «кэша» возвращались «клиенту» за вычетом вознаграждения.
К примеру, банкир, действуя от имени своей компании, заключал договор с продавцами мясной продукции. После этого мясо поступало кому-то из соучастников. Он, в свою очередь, продавал его по завышенной стоимости за наличные средства добросовестным покупателям. Вырученный заработок или «кэш» передавали организатору. По аналогичной схеме действовали с продаже цветов, запчастей для авто, машин и материалов для строительства.
Полицейские в ходе оперативных мероприятий задержали всех соучастников. Помимо организатора, под суд также пойдут 47-летняя женщина-бухгалтер и 35-летний гендиректор компании, которая занимается продажами мясной продукции. При обысках были обнаружены документы, переписки в телефонах и электронные носители информации.
Уголовное дело передано для рассмотрения в скд.
Ранее Мойка78 сообщала, что в Ленобласти будут судить водителя самосвала, виновного в смертельном ДТП на «Нарве». В аварии погиб один человек и пострадали 14.
VK
OK
Telegram
Дзен