06 Июн 2025, Пт

Дата:

Поделиться:

В Петербурге будут судить банкиров, получивших 50 млн «преступных» рублей 

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении «теневых» банкиров, которые помогали фирмам уйти от уплаты налогов, принимая для обналичивания деньги. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 9%.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти раскрыли схему преступной группы, которую создал 51-летний петербуржец. Он являлся гендиректором компании и еще не менее ста фирм-«однодневок». Свои махинации соучастники проворачивали в течение пяти лет — с 2016 по 2021 годы. Они брали деньги организаций, которые не хотели платить налоги, и обналичивали средства, получая процент. 

Следствие полагает, что организатор преступного бизнеса заключал с «клиентами» фиктивные контракты на поставку различных товаров или оказание услуг, скорые никто на самом деле не собирался осуществлять. Однако деньги «банкиру» все же поступали. С его аффилированных счетов затем средства в виде «кэша» возвращались «клиенту» за вычетом вознаграждения.

К примеру, банкир, действуя от имени своей компании, заключал договор с продавцами мясной продукции. После этого мясо поступало кому-то из соучастников. Он, в свою очередь, продавал его по завышенной стоимости за наличные средства добросовестным покупателям. Вырученный заработок или «кэш» передавали организатору. По аналогичной схеме действовали с продаже цветов, запчастей для авто, машин и материалов для строительства.

За пять лет оборот преступной группы составил по меньшей мере 546 млн рублей. Обналичить злоумышленникам удалось порядка 50 млн рублей. 

Полицейские в ходе оперативных мероприятий задержали всех соучастников. Помимо организатора, под суд также пойдут 47-летняя женщина-бухгалтер и 35-летний гендиректор компании, которая занимается продажами мясной продукции. При обысках были обнаружены документы, переписки в телефонах и электронные носители информации.

Уголовное дело передано для рассмотрения в скд.

Ранее Мойка78 сообщала, что в Ленобласти будут судить водителя самосвала, виновного в смертельном ДТП на «Нарве». В аварии погиб один человек и пострадали 14.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

ПАО «Совкомбанк» опубликовал отчет по МСФО за январь-март 2025 года. Чистая прибыль кредитной организации составила 13 млрд рублей, сохранив уровень прошлого года, несмотря на высокие ставки и замедление экономики. Акционерный капитал Группы увеличился на 23 млрд рублей, достигнув 352 млрд рублей (15,7 руб. на акцию).

Совкомбанк выступил финансовым партнером компании LEGENDA в реализации проекта по строительству современного жилого комплекса в Северной столице.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.