Центробанк лишил лицензии QIWI Банк.
В пресс-службе ЦБ РФ 21 февраля сообщили об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «КИВИ Банк» (акционерное общество). Регулятор указывает, что банк принимал участие в расчете между физическими лицами и теневым бизнесом. В том числе QIWI проводил расчеты на криптообменники и нелегальные онлайн-казино. Таким образом банк систематически нарушал закон по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Информация об операциях QIWI Банк, которые обладают признаками совершения уголовно наказуемых деяний, передана правоохранительным органам.
VK
OK
Telegram
Дзен