Сотрудники ФСБ России накрыли международную сеть колл-центров, промышлявшую мошенничеством в более чем 50 странах, включая РФ. Аферисты, предварительно, работали в интересах экс-министра обороны Грузии и основателя Milton Group Давида Кезерашвили.
Руководили сетью конкретно в РФ, по предварительной информации, два человека, сообщает телеканал «Россия 24». Первый — гражданин Израиля и Украины — Яков Кесельман на данный момент задержан. Второй — гражданин Израиля и Грузии — Давид Тодва числится в розыске. В общей сложности ФСБ повязала 11 руководителей и сотрудников российских офисов сети.
Инвестиции, криптовалюта, звонки потенциальным жертвам. Со слов одного из операторов, они связывались с клиентами после регистрации на сайте и интересовались, готовы ли те инвестировать. Далее действовали по схеме, предлагая три пакета на выбор:
- Стартовый — 250 евро,
- 500 евро,
- 1000 евро.
Каждый офис из открывшихся в более чем 20 странах укомплектован большим штатом сотрудников, собственной бухгалтерией, охраной, сисадминами.
В 2022 году в России работали четыре офиса Milton Group, в 2023-м их число возросло до шести. Тремя из них управлял гражданин Украины Даниил Зайченко.
«Клиенту рисуется прибыль якобы он зарабатывает. Фактически он видит только пиксели. Я могу сказать: «Нарисуй этому клиенту 5 млн»,— рассказал Зайченко телеканалу.
Одним из жертв мошеннической аферы стал инженер-электрик на пенсии, уроженец Сербии. Он наткнулся на рекламу крипто заработка без усилий в одном из журналов, заинтересовался и позвонил. Липовые брокеры уговорили его вложить свои деньги в виртуальную платформу якобы связанную с добычей нефти и газа.
«Брокер сообщил, что я получил прибыль в 267 тысяч евро и в то же время он сказал, что моя криптовалюта сейчас находится в процедуре трансфера, а после этого начался последовательный шантаж»,— рассказал потерпевший.
Мошенники заявили, что теперь клиент должен оплатить услуги блокчейна по трансферу стоимостью 6 тысяч евро. Затем, со слов пенсионера, они заметили большие траты по его карточкам и попросили заплатить больше — теперь уже 23 тысячи евро. Тогда ему стало понятно, что это обман.
«В моем криптокошельке была указана сумма в 278 тысяч евро, однако когда мы с дочкой начали разбираться, мы поняли, что стоимость нашего кошелька — ноль»,— признался серб.
История Milton Group началась в Киеве. Об этом рассказал оперативникам отправившийся в столичное СИЗО «Лефортово» исполнительный директор фирмы Яков Кесельман. С его слов, он пришел в Milton в 2016 году. Тогда и познакомился с ее основателем Давидом Тодва, который сейчас живет в ОАЭ.
Кесельман рассказал, что зарплата руководителя одного офиса ежемесячно достигала 50-60 тысяч долларов. Один клиент за год мог принести руководителю 250 тысяч. При этом на момент пика, когда у Тодва в России работали все колл-центры, сеть была способна заработать свыше 1 млн долларов всего за один день.
Когда оперативники нагрянули в офисы Milton Group, операторы и руководители, в числе которых и Кесельман, находились на своих рабочих местах. Теперь им вменяют мошенничество и организацию преступного сообщества.
Сотрудники ФСБ провели комплексную работу с целью вернуть европейским гражданам (наравне с россиянами) свои вложения. Жертвам аферистов помогли прибыть на территорию России из Сербии, Германии, Австрии, Румынии, Узбекистана, Швейцарии.
VK
OK
Telegram
Дзен