УФСБ и полиция задержали троих россиян, подозреваемых в обналичивании почти 290 млн рублей в Ленобласти.
Подозреваемыми в схеме являются бодибилдер Максим Ситковский вместе с двумя сообщниками. По информации УФСБ по Петербургу и Ленобласти, группа незаконно обналичила 287 млн рублей.
Дело возбуждено по 172-й статье УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. Во время обысков обнаружили документы, печати организации, деньги и банковские карты. Их изъяли.
Согласно открытым источникам, Ситковский не только занимается бодибилдингом, но и ведет бизнес. Он предоставляет услуги по производству резиновых изделий.
VK
OK
Telegram
Дзен