Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина), которая обвиняется в незаконном выводе денег из России, имеет перед ФНС задолженность более 28 млн рублей.
«Чекалина Валерия Валерьевна имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 28 млн 365 тыс. 436 рублей»,— сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
У бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина, по словам источника, налоговых долгов по ИНН нет.
Сейчас и Лерчик, и ее экс-супруг находятся под домашним арестом. Им вменяют часть 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Аналогичное обвинение предъявлено бизнес-партнеру Чекалина Роману Вишняку.
Как считает следствие, подельники при продаже фитнес-марафонов блогерши заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. При этом в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, они предоставляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов.
По версии следствия, таким образом обвиняемые вывели из России порядка 251 млн рублей. Сами они вину не признают.
VK
OK
Telegram
Дзен