Росфинмониторинг получит полномочия временно блокировать денежные переводы физлиц при обоснованных подозрениях.
Например, если есть предположения, что транзакции связаны с мошенническими действиями, легализацией незаконно полученных средств либо поддержкой экстремистских организаций, следует из информации на сайте Росфинмониторинга.
При выявлении операций, потенциально направленных на отмывание денег или финансирование экстремизма, ведомство с 1 июня сможет приостановить их проведение на срок до десяти суток. Это даст возможность предотвратить противоправные деяния, совершаемые дропперами, которые занимаются снятием похищенных денежных средств или предоставлением реквизитов собственных счетов для незаконного перевода финансов.
Ранее замруководителя Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил РБК, что ведомство намерено применять данное полномочие избирательно и взвешенно, каждый случай блокировки будут рассматривать индивидуально.
VK
OK
Telegram
Дзен