02 Авг 2025, Сб

Дата:

Поделиться:

Росфинмониторинг с 1 июня сможет блокировать подозрительные переводы

Росфинмониторинг получит полномочия временно блокировать денежные переводы физлиц при обоснованных подозрениях.

Например, если есть предположения, что транзакции связаны с мошенническими действиями, легализацией незаконно полученных средств либо поддержкой экстремистских организаций, следует из информации на сайте Росфинмониторинга.

При выявлении операций, потенциально направленных на отмывание денег или финансирование экстремизма, ведомство с 1 июня сможет приостановить их проведение на срок до десяти суток. Это даст возможность предотвратить противоправные деяния, совершаемые дропперами, которые занимаются снятием похищенных денежных средств или предоставлением реквизитов собственных счетов для незаконного перевода финансов.

Ранее замруководителя Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил РБК, что ведомство намерено применять данное полномочие избирательно и взвешенно, каждый случай блокировки будут рассматривать индивидуально.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

В июле, накануне Дня металлурга, свое 150-летие отметил Ижорский трубопрокатный завод (ИТПЗ) — первый производитель бесшовных труб в России и единственный производитель в СЗФО. А за плечами производства — полуторовековая история служения нуждам страны. Некоторые моменты застыли на фото, представленных на юбилейной выставке. Многие из них — из личных архивов сотрудников.

Стартовавшая в конце мая премия для малого и среднего бизнеса «Малый бизнес – Большие возможности» в этом году проходит под девизом «Искусство быть предпринимателем». Среди ключевых номинаций — «Туристический бизнес», ведь Северная столица — главный магнит для туристов среди городов страны. Также фокус — на социально значимые проекты, где цель бизнеса не только получать прибыль, но и повышать качество жизни вокруг. Среди наград для таких проектов — не только преференции от банка, но и специальные призы от бизнес-клуба «Атланты».

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.