05 Июн 2025, Чт

Дата:

Поделиться:

Группу «черных» банкиров задержали оперативники Петербурга за обнал 24,5 млн рублей

Бизнес «черных» банкиров накрыли сотрудники экономической безопасности Петербурга и области вместе с Росфинмониторингом.

Группу «черных» банкиров задержали оперативники Петербурга за обнал 24,5 млн рублей
Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В январе 2022 года подозреваемые открыли в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе офис, где без регистрации и лицензии предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную якобы в счет оплаты финансовых сделок и осуществления хозяйственных операций.
Группу «черных» банкиров задержали оперативники Петербурга за обнал 24,5 млн рублей
Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Деньги поступали на банковские счета лиц, подконтрольных злодеям. Далее по фиктивным основаниям средства обналичивали через фирмы-«однодневки» и направляли клиентам с удержанием комиссии — 2,5% от суммы сделки, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Группу «черных» банкиров задержали оперативники Петербурга за обнал 24,5 млн рублей
Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Группу «черных» банкиров задержали оперативники Петербурга за обнал 24,5 млн рублей
Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В результате за три года преступной деятельности обнальщикам удалось заработать 24,5 млн рублей.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В его рамках задержано 11 человек. Кого-то повязали в Петербурге, других в Ленобласти, за третьими ездили в Новгородскую область.

Группу «черных» банкиров задержали оперативники Петербурга за обнал 24,5 млн рублей
Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Группу «черных» банкиров задержали оперативники Петербурга за обнал 24,5 млн рублей
Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Троим фигурантам, в том числе 60-летнему организатору бизнеса и его 57-летнему главбуху, избран запрет определенных действий. Их 28-летний соучастник под подпиской о невыезде. Остальные подозреваемые допрошены как свидетели.

Группу «черных» банкиров задержали оперативники Петербурга за обнал 24,5 млн рублей
Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Группу «черных» банкиров задержали оперативники Петербурга за обнал 24,5 млн рублей
Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

Цифровая платформа МТС зарегистрировала первую в России систему на базе искусственного интеллекта для контроля экологической обстановки. Отечественная разработка под названием «Система превентивного управления экологическими угрозами» применяет технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для мониторинга состояния атмосферы и водных ресурсов.

Совкомбанк выступил финансовым партнером компании LEGENDA в реализации проекта по строительству современного жилого комплекса в Северной столице.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.