ФСБ и СК России обезвредили организованную группу, которая вывела за рубеж 2,5 млрд рублей. Деньги ОПГ направило на финансирование террористической деятельности на территории России, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
В ОПГ, по словам Петренко, были руководитель российской микрокредитной организации, бенефициар международного холдинга, гражданин Латвии и четверо соучастников. Пять участников задержаны, еще один объявлен в международный розыск.
Фигурантам уже избрали меры пресечения. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), части 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц») и части 1.1. статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).
VK
OK
Дзен
MAX