Новое уголовное дело возбуждено против бывшего совладельца и председателя совета директоров Промсвязьбанка Алексея Ананьева.
В 2019 году экс-банкира заочно арестовали. Сейчас он находится в международном розыске по целому ряду обвинений.
Основатели Промсвязьбанка, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, являются фигурантами нескольких уголовных дел. Первое было возбуждено в 2019 году, когда братьям предъявили обвинения в растрате средств банка (часть 4 статьи 160 УК РФ) и легализации преступных доходов (статья 174.1 УК РФ).
Как полагало следствие, в 2017 году основатели ПСБ, опасаясь потери контроля над банком из-за выявленных ЦБ нарушений, создали организованную группу из числа доверенных топ-менеджеров.
В декабре на счета компании Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Нидерландах, перевели 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов. Эти деньги ушли на приобретенные у голландской фирмы акции и облигации.
Еще одно дело — о даче взяток руководству Пенсионного фонда — возбудили в отношении Ананьева в 2020 году. Как считало следствие, взятки давались за покровительство при заключении госконтрактов с аффилированными компаниями.
VK
OK
Telegram
Дзен