25 Авг 2026, Вт

Дата:

Поделиться:

ЦБ вводит новый перечень признаков подозрительных операций

Центробанк утвердит обновленный перечень признаков операций, говорящих о влиянии мошенников.

ЦБ вводит новый перечень признаков подозрительных операций
Фото: abn.agency
Как следует из приказала главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, с 1 января 2026 года будут установлены признаки осуществления перевода денежных средств, совершенные обманным путем либо при злоупотреблении доверием клиентов банка.
ЦБ вводит новый перечень признаков подозрительных операций
Фото: скрин приказа
ЦБ вводит новый перечень признаков подозрительных операций
Фото: скрин приказа

Уточняется, что признаком потенциально опасной финансовой операции станет смена телефонного номера на портале Госуслуг менее чем за двое суток перед отправкой распоряжения о переводе денег. Проверять будут и операции с использованием цифрового рубля.

Кроме того, регулятор подтвердил намерение усилить контроль над крупными переводами, осуществляемыми через систему быстрых платежей (СБП). Пристальное внимание направят на переводы сумм, превышающие порог в 200 тысяч рублей, особенно если средства отправляются незнакомым получателям.

Кроме того, крупные переводы самому себе по СБП собираются отметить как мошеннические.

Подпишитесь на наш официальный канал в мессенджере MAX «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

В России суды всё чаще отказывают гражданам в списании долгов через банкротство. Причина — недобросовестное поведение должников, которое может выражаться в мошенничестве при получении кредита (подложные документы, завышение доходов, оформление сразу нескольких займов за короткий срок) либо в создании видимости погашения задолженности (внесение 2–3 платежей, после чего — просрочка и полное прекращение общения с кредиторами). Цель таких схем одна: получить наличные, подать на банкротство, добиться статуса несостоятельного и перестать платить по счетам. Однако суды научились распознавать эти уловки, и даже если статус банкрота должник получает, от выплат его не освобождают. Более того, за подобные действия можно получить реальный уголовный срок — по статьям 159 (мошенничество) и 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

В жилом комплексе «Город Звёзд» стартовало возведение нового образовательного учреждения, которое рассчитано на 1100 учеников с 1-го по 11-й класс. Учебный процесс в новой школе будет выстроен согласно концепции «Школа Сэтл» совместно с «Политехом».

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.