Руководителя фирмы в Петербурге уличили в незаконных валютных операциях.
Оперативники задержали 37-летнего коммерсанта, возбудив в отношении него уголовное дело по факту перевода денег в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что фигурант действовал не в одиночку. В преступной группе он выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции фирмы. В частности, готовил фальшивые документы, благодаря чему удалось вывести за рубеж 49 млн 996 тысяч рублей в иностранной валюте.
Петербуржец в настоящее время сидит под домашним арест по решению Московского райсуда.
Полиция устанавливает иные эпизоды преступной деятельности и других участников ОПГ.
VK
OK
Дзен
MAX