На Лиговском задержали причастного к незаконным банковским махинациям с ущербом на 13 млн рублей

Житель Ивановской области, объявленный в федеральный розыск, попался оперативникам в центре Петербурга.

Задержали фигуранта сотрудники уголовного розыска днем 7 июля. Инициатора розыска уже уведомили обь этом.

Мойка78 рассказывала, что в июне петербургская полиция вскрыла схему незаконной банковской деятельности с выводом денежных средств через сеть подконтрольных фирм с оборотом в 500 млн рублей. Злоумышленники, по данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денег. С каждой операции они брали комиссию в размере порядка 12%.

В рамках расследования правоохранители задержали предполагаемого организатора криминальной схемы – учредителя коммерческих организаций. Также задержаны соорганизатор, координировавший деятельность группы, и двое сообщников, которым поручили искать клиентов.