Полицейские из Петербурга наведались к вероятным многомиллионным махинаторам. Предполагается, что группа специализировалась на незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств через сеть подконтрольных фирм с оборотом в 500 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Судя по всему, дверь к одному из фигурантов дела пришлось выламывать с помощью сотрудников МЧС.
В квартирах фигурантов также прошли обыски. Изъяты банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерная техника, телефоны, электронные носители.
Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом.
VK
OK
Дзен
MAX