Полиция Петербурга задержала двоих сообщников, подозреваемых в незаконных банковских операциях. Через подконтрольные им фирмы прошло почти 400 млн рублей.
О задержании 29 октября сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти. По данным оперативников, подпольную финансовую организацию создали участники криминальной схемы в возрасте 38 и 43 лет.
Как полагают в полиции, теневые банкиры открывали и вели счета для юридических лиц, проводили расчеты по поручения клиентов и занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм. Один из фигурантов занимался поиском коммерсантов, а второй координировал финансовые потоки.
За услуги компаньоны брали не менее 18 % комиссии от всех денег, которые прибывали на счета подконтрольных им подставных фирм. Суммарно через них прошло около 400 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
19 октября полиция сообщала, что пресечена деятельность двух теневых банкиров, заработавших 20 млн рублей.
VK
OK
Дзен
MAX