Двум предполагаемым участницам организованной группы предъявили обвинение в совершении крупных незаконных валютных операций.
По данным следствия, с июня по декабрь 2025 года участники организованной группы использовали подложные внешнеторговые контракты с иностранной компанией для вывода за рубеж денег со счетов подконтрольных организаций.
Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу, выведены были не меньше 209 млн рублей.
Следователи вместе с сотрудниками МВД задержали 49-летнюю и 56-летнюю женщин. По местам их жительства прошли обыски, фигуранткам предъявили обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В 2025 году в Петербурге выявили схему вывода за рубеж 118 млн рублей за фейковую покупку овощей и фруктов.
Деньги ушли контрагенту в одну из стран Центральной Азии. Незаконную схему раскрыли сотрудники экономической полиции.
VK
OK
Дзен
MAX